Хищение на фортификациях: в чем вновь обвиняют Лукина и Бондаренко по делам курской обороны

В Ленинском районном суде Курска рассматриваются уголовные дела в отношении высокопоставленных фигурантов, которых обвиняют в легализации преступных доходов и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, они организовали схему по хищению денег, выделенных на возведение взводных опорных пунктов в приграничье.

На скамье подсудимых оказались бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, депутат совета ДНР Татьяна Бондаренко и директор ООО «КТК СЕРВИС» Андрей Воловиков. В отношении ещё двух фигурантов – предпринимателя Виталия Синьговского, контролировавшего, по данным следствия, ряд коммерческих структур, и экс-депутата Курской областной Думы Максима Васильева, сложившего полномочия в апреле 2025 года, – дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Всем пятерым вменяется легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём, совершённая организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 174.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы. При этом Владимир Лукин, по версии обвинения, являлся организатором преступной группы. В отношении Татьяны Бондаренко выдвинуто дополнительное обвинение – растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), которая грозит ей уже до 10 лет колонии.

По версии следствия, всё началось с государственного контракта № 447 от 30 ноября 2022 года. На счета Корпорации развития было перечислено 2 754 251 259 рублей – эти деньги предназначались для устройства фортификационных сооружений, включая 15 взводных опорных пунктов пограничных сооружений на территории Курской области. Однако, как считает следствие, уже в декабре 2022 года у Лукина сформировался преступный умысел. «Не позднее 15.12.2022 у Лукина, являющегося гендиректором Корпорации, действующего с неустановленными лицами, возник преступный умысел на хищение части бюджетных средств», – говорится в материалах дела. Лукин и его неустановленные соучастники разработали план: создать организованную группу, привлечь подконтрольные юридические лица и заключить с ними договоры подряда на выполнение фортификационных работ, заведомо не намереваясь их исполнять, а похищенные деньги обналичить и легализовать.

Следствие утверждает, что в организованную группу вошли Максим Васильев, который, будучи депутатом, имел «деловые и неформальные связи в Администрации Курской области», использованные для достижения преступной цели; Андрей Воловиков – директор ООО «КТК СЕРВИС», компании, которая «не осуществляла реальной финансово-хозяйственной деятельности»; заместители Лукина Спиридонов Д.Ю. и Грабин И.В., которые в силу должности могли распоряжаться деньгами и подписывать договоры; а также Виталий Синьговский и Татьяна Бондаренко, под контролем которых находились «технические» организации, использовавшиеся для вывода и обналичивания средств. Все они согласились войти в группу «из корыстных побуждений», говорится в обвинении.

Ключевым звеном схемы стала фирма-пустышка «КТК СЕРВИС». 15 декабря 2022 года Лукин вынес на заседание Оперативного штаба вопрос о включении ООО «КТК СЕРВИС» в реестр организаций, допущенных к выполнению фортификационных работ, при том, что фирма не имела ни штата сотрудников, ни техники, ни опыта строительных работ. Васильев, используя своё положение депутата, обеспечил «беспрепятственный допуск» этой компании к работам. В тот же день Воловиков как директор ООО «КТК СЕРВИС» заключил с Корпорацией в лице заместителя Спиридонова договор подряда № 46 на строительство двух взводных опорных пунктов в Глушковском районе – в районах населённых пунктов Теткино и Попово-Лежачи. Стоимость работ с учётом дополнительного соглашения составила 192 647 004 рубля, а условия предусматривали аванс в 80% – и это стало отправной точкой хищения.

С 16 декабря 2022 года по 2 марта 2023 года на счёт ООО «КТК СЕРВИС» в качестве аванса было перечислено 152 800 000 рублей. Далее Васильев, Бондаренко и Синьговский предоставили Воловикову реквизиты «технических» юридических лиц, не ведущих реальной деятельности, среди которых фигурировали ООО «МАШСИСТЕМ», «КРАШДОМ», «МОСКАТ», «ВЕСТРОЛ», «БРОНКС», «ЛАНТАН», «РОЯЛТИ», «ДЭВИ», «ГУДВИН», «ВЕНЕРА», «ПИОН» и «АРХОНТ». Воловиков поручил своему бухгалтеру Башмакову, который не знал о преступном умысле, перечислить на счета этих организаций 31 341 384 рубля, а затем неустановленные лица по указанию руководителей группы обналичили эти деньги и передали их соучастникам. Как цитируют обвинение, «Воловиков А.Н. направил денежные средства в размере 152 800 000 рублей на цели, не связанные с выполнением обязательств перед Корпорацией».

Чтобы скрыть хищение, участники группы создавали видимость выполнения контракта. Лукин и Спиридонов подписали дополнительные соглашения о продлении сроков – сначала до 20 февраля 2023 года, затем ещё раз. Грабин И.В., назначенный уполномоченным представителем по объекту, подписывал сметы, технические задания и акты освидетельствования. В период с 20 февраля по 31 июля 2023 года Грабин вместе с Воловиковым изготовили и подписали исполнительную документацию о якобы выполненных работах и направили её государственному заказчику. При этом сами участники знали, что работы выполнены «лишь частично и с грубыми нарушениями», однако документы направлялись повторно. 28 июля 2023 года Грабин подписал акт освидетельствования и соглашение о расторжении договора с ООО «КТК СЕРВИС», сославшись на ненадлежащее исполнение.

Чтобы окончательно списать задолженность и не возвращать бюджетные средства, Воловиков создал условия для банкротства ООО «КТК СЕРВИС». «Воловиков А.Н. создал условия, заведомо влекущие неспособность ООО «КТК СЕРВИС» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе Корпорации», – говорится в обвинении. 26 апреля 2024 года Арбитражный суд Курской области признал компанию несостоятельной (банкротом).

Стоит отметить, что данный текст обвинительного заключения практически полностью повторяет обвинительное заключение, ранее направленное в суд в отношении Лукина, Грабина, Спиридонова и Воловикова по делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По этому делу суд уже вынес приговор, однако он был обжалован сторонами, и в настоящее время направлены апелляционные жалобы. Отличия нового дела заключаются в том, что дополнительно вменяется легализация преступных доходов, а в числе фигурантов появилась Татьяна Бондаренко. Также в материалах фигурирует бухгалтер Башмаков, который по указанию Воловикова переводил денежные средства на счета технических организаций, однако, как отмечается в деле, он не был осведомлён о преступном умысле группы.